Ce projet vise à recenser les types de crimes provenant de l'industrie de la finance décentralisée (DeFi), et ce, afin de proposer des stratégies pour mieux protéger les acteurs de l'industrie et leurs utilisateurs. Le projet contient trois objectifs :

1. Identifier les acteurs de l'industrie DeFi et définir leurs rôles et leurs caractéristiques.
2. Déterminer les caractéristiques qui font des acteurs des cibles de crime attrayantes.
3. Fournir des recommandations à ces acteurs afin de mieux protéger les Canadiens qui participent à l'industrie du DeFi.

Les entreprises de finance décentralisée proposent un éventail de services et de produits financiers basés sur les technologies blockchain et les cryptomonnaies qui leur sont associées. Alors que les organismes de réglementation tentent activement de les réglementer, les personnes qui développent ces technologies ont la possibilité de délocaliser leurs activités financières dans des juridictions offshore pour éviter de se conformer à ces nouvelles réglementations. L'objectif de ce mini-projet est d'offrir un premier aperçu des juridictions offshore dans lesquelles les entreprises de finance décentralisée sont enregistrées.

En 2021, le cybercrime a atteint des proportions alarmantes, générant plus de 7 trillions USD et se positionnant ainsi comme la troisième puissance économique mondiale. Face à cette menace grandissante, la recherche s'est orientée vers l'identification proactive de cybermenaces, explorant notamment des méthodes de prédiction d'exploits et d'attaques. Cependant, cette approche a souvent négligé l'aspect criminologique au profit d'algorithmes et de renseignements techniques. L'émergence du big data a accentué la nécessité d'optimiser la collecte d'informations, donnant naissance au "key hacker identification problem."

Cette étude se concentre sur l'identification d'acteurs clés au sein des forums de hacking du darkweb, inspirée par trois approches distinctes : l'analyse de réseaux sociaux, l'analyse de contenu, et une approche hybride intégrant ces deux dimensions ainsi que l'ancienneté. Cependant, aucune n'a exploré les qualifications des acteurs clés, une lacune cruciale compte tenu de la diversité des niveaux de connaissances au sein des communautés de hackers.

S'appuyant sur la classification de Bouchard et Nguyen (2011), cette étude propose une méthodologie hybride pour identifier les acteurs clés en intégrant des métriques sociales (réseaux sociaux, ancienneté) et une analyse technique des Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). Les CVE constituent une base pour évaluer l'expertise des acteurs, cruciale dans la réussite de leurs activités malveillantes.

Les objectifs de cette étude sont les suivants : (1) Établir des profils de threat actors en fonction de leur expertise technique. (2) Hiérarchiser la dangerosité des profils, identifiant ainsi les acteurs clés conformément au cadre de Bouchard & Nguyen, où la clé réside dans l'expertise et l'engagement.

En considérant les vulnérabilités exploitées par les acteurs et leur activité sur les forums, cette recherche vise à contribuer à la compréhension des cybermenaces tout en comblant le vide criminologique sur les acteurs clés. En dévoilant les profils et en identifiant les acteurs clés, cette étude aspire à renforcer la capacité des organisations à anticiper et à prévenir les cyber-attaques futures.

Ce projet s’intéresse aux consommateurs illégaux d’espèces sauvages et notamment aux plantes tropicales et aux cactées achetées illégalement en ligne. L’objectif principal de ce projet est de comprendre comment les consommateurs perçoivent leur consommation illégale d’espèces sauvages. Considérant, la hausse de la demande d’espèces sauvages due à l’augmentation de la population et la démocratisation des moyens de transports, il est important de comprendre davantage le comportement des consommateurs d’espèces sauvages, et ce, afin de mettre en place des interventions visant la réduction de la demande.

Le groupe Conti est l'un des opérateurs de ransomware les plus célèbres sur la scène internationale. La récente fuite de leurs données de chat internes représente une occasion en or d'étudier leur organisation en analysant leurs communications. Cependant, étant donné les centaines de milliers de conversations, l'examen manuel de ces discussions est une tâche gigantesque et monotone. Au lieu de cela, cette étude montre comment utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour découvrir des informations sur l'organisation du groupe criminel Conti. Plus précisément, elle montre comment tirer parti de méthodes d'apprentissage automatique simples et bien établies, notamment le traitement du langage naturel (NLP) et l'allocation de Dirichlet latente (LDA), associées à des stratégies de visualisation (à l'aide de WordCloud et pyLDAvis), pour déterminer les principaux postes de travail des membres de Conti. Le modèle met en évidence cinq rôles distincts : les gestionnaires, la main-d'œuvre technique, les ressources humaines, la rédaction de logiciels malveillants et le service à la clientèle. Ces rôles sont répartis de manière inégale au sein du groupe rançongiciel: le rôle des ressources humaines comprend plus de la moitié des membres, tandis que les groupes de la main-d'œuvre technique et de la rédaction de logiciels malveillants représentent moins d'un quart des membres. Les personnes chargées du service à la clientèle et de la résolution des problèmes représentent un cinquième des membres et seules quelques-uns sont identifiées comme des gestionnaires.

Collaborateur externe: Sebastian Garcia (Czech Technical University)

Mon mémoire vise à explorer comment les entités déclarantes du secteur immobilier perçoivent et vivent leur rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour y arriver, les objectifs sont de recenser leur connaissance en termes d'obligations de conformité, de recenser leur expérience terrain face aux expériences suspectes en termes de blanchiment d'argent, et d'évaluer la relation entre leur devoir légal et leur légitimité face à leurs clients. Ces résultats permettront de formuler des recommandations au secteur afin de mieux arrimer la réalité des entités déclarantes aux besoins de contrer ce type d'activité. Ces objectifs seront réalisés sous l'angle théorique du choix rationnel qui reflète une prise de décision individuelle se basant sur un processus de maximisation de profits et d'intérêts personnels, tout en tenant compte des contraintes et potentiels coûts associés. Pour mener à bien cette étude, des questionnaires en ligne ont été distribués à des courtiers immobiliers et des entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec certains candidats.

Ce projet étudie les opportunités criminelles dans l’industrie des finances décentralisées (DeFi), en se concentrant sur les événements criminels dans lesquels les acteurs DeFi (entités fournissant des services DeFi) sont ciblés par des acteurs externes malicieux motivés par les gains monétaires. Plus précisément, l'étude vise à évaluer si les caractéristiques spécifiques d'un acteur DeFi ou d'un cryptoactif influencent l'attractivité de la cible, pour finalement identifier quelles caractéristiques peuvent contribuer à la probabilité qu'un acteur DeFi soit attaqué. Les travaux antérieurs se sont principalement concentrés sur les acteurs malicieux et sur la manière dont les cryptoactifs peuvent être volés, mais ne se penchent pas de manière aussi approfondie sur les victimes. Cette étude fait donc un premier pas vers le développement de modèles de victimisation dans l’environnement DeFi, en s’appuyant sur le cadre théorique de la théorie des opportunités criminelles. Bien que DeFi offre des incitations financières impressionnantes, il est encore largement sous-réglementé, c'est pourquoi ses utilisateurs ont été capables et motivés à y commettre des vols. On peut donc facilement concevoir DeFi comme une cible intéressante. Également, on sait que traditionnellement, certains individus peuvent être plus à risque d’être victimisé que d’autres pour différents crimes. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé dans un environnement unique comme DeFi. Ainsi, cette étude vise à approfondir notre compréhension de la théorie des opportunités criminelles en étudiant le concept de « cible intéressante » dans un écosystème unique et intrinsèquement attrayant. Cet objectif sera atteint en évaluant si l’attractivité des cibles et les taux de victimisation sont influencés par la valeur des cryptoactifs ou par les différentes caractéristiques des acteurs DeFi. Les délinquants sont-ils plus nombreux à saisir l’opportunité lorsque la valeur marchande des cryptoactifs est élevée ? Les acteurs DeFi sont-ils tous des cibles également intéressantes? Si non, qu’est-ce qui les différencie ?

Le travail dirigé dont il est ici question se penchera sur le blanchiment d’argent ainsi que sur la manière dont ce phénomène s’inscrit à l’intérieur du processus judiciaire québécois. Plus précisément, la recherche vise à étudier la manière dont les accusations de blanchiment d’argent sont traitées tout au long du processus judiciaire et ce, en s’intéressant à la preuve amassée, permettant ainsi de soulever des questions associées à la criminalistique financière et numérique. La méthodologie envisagée pour ce travail consiste en une analyse de contenue des différentes décisions judiciaires impliquant l’infractions qu’est le blanchiment d’argent et ayant été discutées au sein de tribunaux québécois. Pour ce faire, un échantillon de plusieurs décisions judiciaires sera sélectionné́ de manière aléatoire, puis celles-ci seront lues et analysées afin d’y extraire les variables sélectionnées, c’est-à-dire une description sommaire du cas, l’infraction principale concernée, la ou les infraction(s) secondaire(s) impliqué(es), la preuve amassée (traces - Financial & digital forensics), les circonstances aggravantes, la peine imposée ainsi que toute autre variable jugée pertinente. Lorsqu’identifiées, ces données seront extraites et colligées afin d’être analysées. L’étude vise donc tout d’abord à obtenir un portrait descriptif de la manière dont les cas impliquant des accusations de blanchiment d’argent sont traités devant nos tribunaux, mais tout en exploitant les différentes relations possibles entre les variables considérées dans le cadre de l’analyse.

Ce projet de recherche vise à conceptualiser et répertorier les opportunités et à leurs rôles centraux dans l’élaboration de conduites d’évasion fiscale, y compris des conduites individuelles et collaboratives qui nécessitent des interactions et comportements répétés sur le long terme, entre plusieurs acteurs, dans un but malfaisant. Jusqu’à présent, la thèse s’articule autour de deux axes, d’une part, l’étude de différents stratagèmes de dons via des abris fiscaux ou la vente de reçus falsifiés permettant aux acteurs de réclamer frauduleusement des crédits d’impôt. D’autre part, l’étude de la relation bidirectionnelle entre des acteurs dans le cadre d’une transaction pour l’achat de services ou de produits et comment celle-ci peut évoluer vers des opportunités d’évasion fiscale. Ainsi, l’objectif général du projet vise à comprendre comment les opportunités, sous un processus dynamique et itératif, se créent ainsi qu’évoluent lors des échanges et des interactions entre des types d’acteurs (p. ex., lorsque la présence d’un acteur potentiellement complice influence la volonté d’autres acteurs à ne pas se conformer aux règles fiscales). Pour ce faire, plusieurs types et sources de données sont intégrés dans le projet, dont des entrevues semi-dirigées auprès d’acteurs clés et des données officielles, c’est-à-dire des retranscriptions des Cours civiles et pénales canadiennes et des dossiers d’enquête.

Cette recherche réalisera une analyse de contenu des décisions de justice rendues dans les tribunaux criminels canadiens pour examiner et évaluer les peines pour fraude et les processus par lesquels elles sont déterminées. Elle enquêtera spécifiquement sur l'influence du statut social de l'accusé sur la sévérité de sa peine.